La secretaria del Consejo de administración de FLORTAL, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Puerto Lumbreras (Murcia), en Polígono Industrial de Puerto Lumbreras, Tercera Fase Parcela 3”, el día 20 de Junio de 2.023 a sus veintiuna horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 21 de Junio a las veintiuna horas, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Cese si procede, de los Miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único.
Tercero.- Acuerdo si procede, de suprimir en los estatutos sociales como Órgnao de Administración el Consejo de Administración y recoger como Órgano de Administración el Administrador Único. Modificar el artículo 15º de los estatutos sociales así como los artículos 17º,24º,27º,28º y 31. Y suprimir los artículos 29º, 30º y el 32º. Y en consecuencia renumerar los artículos.
Tercero.- Facultar al Administrador Único de la Sociedad, Don Ramón Sosa Díaz, para comparecer ante Notario y obtener la elevación a público de los precedentes acuerdos, incluso otorgando escrituras de aclaración o subsanación, hasta la completa inscripción de dichos acuerdos en los registros correspondientes.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto .- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como el informe de los administradores sobre la modificación propuesta, tal y como establece el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital
Los demás requisitos de asistencia a la Junta y de representación en la misma son los que constan en el artículo 23º de los estatutos de la sociedad.
En Puerto Lumbreras, a 31 de Mayo de 2.023